发布日期：2025-07-16 21:12    点击次数：192

（原标题：审计委员会工作细则）策略杠杆网

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则旨在强化公司内部控制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。细则根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规制定。审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督内外部审计和内部控制。

审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为专业会计人士。委员会成员不由公司高级管理人员担任，任期与董事会一致。委员会主任由具会计专业的独立董事担任，负责主持工作。审计部为委员会的日常办事机构，负责内外部审计的沟通、监督和核查。

主要职责包括检查公司财务、监督高管行为、提议召开临时股东会、审核内部审计制度、评估内外部审计机构工作、监督内部控制、协调管理层与外部审计机构沟通等。委员会需每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。审计委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议通知应至少提前两天发出。会议表决实行一人一票制，决议需经全体委员过半数同意。会议记录和决议由董事会秘书保存策略杠杆网，保存期限不少于十年。

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